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打击用跑分平台为跨境赌博洗钱 央行公安联手破获300亿大案
来源：第一财经、新浪网 标题： 打击用跑分平台为跨境赌博洗钱 央行公安联手破获300亿大案 作者： 杜川 用跑分平台来洗钱，这是跨境赌博案件涉及的一种新手法。 近日，第一财经记者获悉，6月1日...
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拆穿币圈暴富“神话”：有人利用虚拟货币去中心化特点洗钱
来源：新浪财经综合、新浪网 原标题：拆穿币圈暴富“神话” 来源：经济日报 记者近日调查发现，少数打着“虚拟货币能发横财”旗号的金融骗局，正是通过区块链虚拟货币、学习数字货币知识、“无风险代币”等...
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北京农商行年内被罚近2500万 上半年营业收入、净利润双下滑
来源：中国网、新浪网 原标题：北京农商行“疲态”显露：年内被罚近2500万 经营存忧、9年IPO未果 中国网财经10月16日讯（记者 常实 曾蔷）近日，北京农商行因违反反洗钱相关规定被央行营业管理...