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证监会：完善证券行业反洗钱监管体制机制
来源：新浪财经综合、新浪网 来源：新华财经 证监会稽查局反洗钱处相关负责人表示，证监会将继续深化与人民银行的沟通协调，完善证券行业反洗钱监管体制机制，进一步加强行业反洗钱规范化建设。 ...
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南非执政党“非国大”高层被控腐败
来源：央视、新浪网 当地时间13日，南非执政党“非洲人国民大会”简称“非国大”秘书长埃斯·马加舒尔在南非司法首都布隆方丹出庭，他面临包含收受回扣，洗钱，欺诈，以及在南非前总统祖马任期内挪用公款等21...
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涉嫌洗钱，西班牙前国王被提起诉讼
来源：环球网、新浪网 原标题：涉嫌洗钱，西班牙前国王被提起诉讼 [环球时报综合报道]西班牙国家总检察长德尔加多3日发布一项法令，下令立即对老国王胡安·卡洛斯一世在退位后涉嫌洗钱的犯罪行为提起诉讼并...
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央视调查：2元钱就能买上千张涉隐私人脸照
来源：央视、新浪网 央视记者调查发现，在某些网络交易平台上，花2元钱就能买到上千张人脸照片。这些照片若落入不法分子手中，照片主人除了有可能遭遇精准诈骗，还有可能因人脸信息被用于洗钱、涉黑等而卷入刑事...
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打击用跑分平台为赌博网跨境洗钱 央行公安联手破获300亿大案
来源：第一财经、新浪网 作者： 杜川 用跑分平台来洗钱，这是跨境赌博案件涉及的一种新手法。 近日，第一财经记者获悉，6月1日，人民银行南宁中心支行指导北海市中心支行协助北海市公安局破获“4·09...
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打击用跑分平台为跨境赌博洗钱 央行公安联手破获300亿大案
来源：第一财经、新浪网 标题： 打击用跑分平台为跨境赌博洗钱 央行公安联手破获300亿大案 作者： 杜川 用跑分平台来洗钱，这是跨境赌博案件涉及的一种新手法。 近日，第一财经记者获悉，6月1日...
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拆穿币圈暴富“神话”：有人利用虚拟货币去中心化特点洗钱
来源：新浪财经综合、新浪网 原标题：拆穿币圈暴富“神话” 来源：经济日报 记者近日调查发现，少数打着“虚拟货币能发横财”旗号的金融骗局，正是通过区块链虚拟货币、学习数字货币知识、“无风险代币”等...
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实控人被警方带走 OKEx可能涉嫌跨境洗钱
来源：证券时报、新浪网 从币圈业内人士获悉，OKEx实控人徐明星已被警方带走，而OKEx可能涉嫌跨境洗钱，“因为通过虚拟货币大额跨境转账，是一定要通过徐明星协同操作才能完成的。”
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北京农商行年内被罚近2500万 上半年营业收入、净利润双下滑
来源：中国网、新浪网 原标题：北京农商行“疲态”显露：年内被罚近2500万 经营存忧、9年IPO未果 中国网财经10月16日讯（记者 常实 曾蔷）近日，北京农商行因违反反洗钱相关规定被央行营业管理...
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这个国家将不再发行面值1万的纸钞！背后原因竟是...
来源：央视、新浪网 原标题：这个国家将不再发行面值1万的纸钞！背后原因竟是。。。 当地时间10月1日，文莱金融管理局发出通知，为减少与金融犯罪有关的风险，例如洗钱、伪造高面额货币等，将从2020年...
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