条件筛选
-
南非执政党“非国大”高层被控腐败
来源：央视、新浪网 当地时间13日，南非执政党“非洲人国民大会”简称“非国大”秘书长埃斯·马加舒尔在南非司法首都布隆方丹出庭，他面临包含收受回扣，洗钱，欺诈，以及在南非前总统祖马任期内挪用公款等21...
-
涉嫌洗钱，西班牙前国王被提起诉讼
来源：环球网、新浪网 原标题：涉嫌洗钱，西班牙前国王被提起诉讼 [环球时报综合报道]西班牙国家总检察长德尔加多3日发布一项法令，下令立即对老国王胡安·卡洛斯一世在退位后涉嫌洗钱的犯罪行为提起诉讼并...
-
这个国家将不再发行面值1万的纸钞！背后原因竟是...
来源：央视、新浪网 原标题：这个国家将不再发行面值1万的纸钞！背后原因竟是。。。 当地时间10月1日，文莱金融管理局发出通知，为减少与金融犯罪有关的风险，例如洗钱、伪造高面额货币等，将从2020年...